Capítulo IV-3

Documentación Legal

 

En este capítulo se presenta la documentación legal internacional e nacional referencial con el tema del financiamiento del terrorismo o en relación con la Guía Práctica.

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Australia Volver	Suppression of the Financing of Terrorism Bill 2002 (inglés) http://www.aph.gov.au/library/pubs/bd/2001-02/02bd127.pdf
Canadá	Codigo criminal PARTE II Terrorismo (ingles) laws.justice.gc.ca/en/C-46/41918.html
	Leyes de Canada Capítulo 412001 (inglés) www.parl.gc.ca/PDF/37/1/parlbus/chambus/house/bills/government/C-36_4.pdf
Commonwealth of Independent States	Treaty on Cooperation among States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism, done at Minsk on 4 June 1999 (Inglés) http://untreaty.un.org/English/Terrorism/csi_e.pdf
Comunidad Andina Volver	Compromiso para el Fortalecimiento de la Coordinación en la Lucha contra el Terrorismo y el Problema Mundial de las Drogas y los Delitos Conexos - Comunidad Andina 12/03/2003 (español) www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/dec12-3-03.htm
EE.UU.	USAPATRIOT Act 2001 (inglés) www.epic.org/privacy/terrorism/hr3162.pdf
	International Emergency Economic Powers Act (“IEEPA”) (inglés) www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/legal/statutes/ieepa.pdf
	Cyber Security Enhancement Act de 2002. (inglés) www.govtrack.us/data/us/bills.text/107/h3482.pdf
	The Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (inglés) www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/legal/statutes/aedpa.pdf
Volver	Orden Ejecutiva que Congela Activos de Terroristas (27/09/2001) (español) www.usembassy-mexico.gov/boletines/sp010927congela.html
Francia	Loi n° 2001-1118 du 28 novembre 2001 autorisant la ratification de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (francés) www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEX0000185L
	Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (francés) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0100032L
	Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (francés) legifrance.com/html/actualite/actualite_legislative/decrets_application/2004-204.htm
Volver	Código Penal (español) www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/penal_textE.htm
League of Arab States	The Arab Convention for the suppression of Terrorism, Cairo April 1998 (Inglés) http://www.ciaonet.org/cbr/cbr00/video/cbr_ctd/cbr_ctd_27.html
Organizaciòn de la Unidad Africana	OUA Convention on the Prevention and Combating of Terrorism, adopted at Algiers on 14 July 1999 (Inglés) http://untreaty.un.org/English/Terrorism/oau_e.pdf
Organizaciòn de la Conferencia Islámica	Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism, adopted at Ouagadougou on 1 July 1999 (Inglés) http://www.oic-un.org/26icfm/c.html
Organización de los Estados Americanos	Convención interamericana contra el terrorismo de 2002 (español) www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-66.htm
	Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional. (Convención de Washington) , Washington, 2 de febrero de 1971 (Español) http://www.oas.org/Juridico/MLA/sp/traites/sp_traites-inter-crime.html
Organización de las Naciones Unidas	Convención contra el Financiamiento del Terrorismo. 1999 (español) www.un.org/spanish/terrorismo/tratados/ares54109.pdf
	Convenio Para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, La Haya, el 16 de diciembre de 1970 (español) www.acnur.org/biblioteca/pdf/1627.pdf
	Convenio Para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil, Montreal, el 23 de septiembre de 1971. (Inglés) www.cinu.org.mx/multi/ter/documentos/Cavionilegalng.pdf
	Convenio sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973. (español) www.cinu.org.mx/multi/ter/documentos/A_Res_28_3166.doc
	Convenio Internacional contra la Toma de Rehenes, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. (español) www.cinu.org.mx/multi/ter/documentos/Crehenessp.pdf
	Convención Sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, Viena, de 3 marzo de 1980. (Inglés) cinu.org.mx/multi/ter/documentos/Cnucleng.pdf
	Protocolo para la Supresión de Actos Ilícitos de Violencia en Aeropuertos que sirven a la Aviación Comercial, suplementario a la Convención para la Supresión de Actos Ilícitos de Violencia en Aeropuertos que sirven a la Aviación Comercial. Hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988 (Inglés) www.unodc.org/unodc/terrorism_convention_airports.html
	Convención para la Supresión de Actos Ilícitos en contra de la Seguridad de la Navegación Marítima. Hecho en Roma el 10 de marzo de 1988. (Inglés) www.cinu.org.mx/multi/ter/documentos/Cseguridadng.pdf
	Protocolo para la Supresión de los Actos Ilícitos en contra de la Seguridad de las Plataformas Fijas en la Plataforma Continental. Hecho en Roma el 10 de marzo de 1988. (Inglés) www.unodc.org/unodc/terrorism_convention_platforms.html
	Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997. (Español) www.un.org/depts/dhl/spanish/resources/terrorism/docs/bombings.pdf
	Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear - New York, 13 April 2005 (Español) http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Spanish_18_15.pdf
	Resolución 1267 del 15 de octubre de 1999 sobre la situacion de los Talibanes y su apoyo a Bin Laden (Español) www.un.org/spanish/terrorismo/cs/sres1267.pdf
	Resolución 1373 del 28 de Septiembre de 2001 sobre la Prevención y Represión del Financiamiento de los Actos de Terrorismo (Español) www.cinu.org.mx/multi/ter/documentos/S_res_1373.pdf
	Resolución 1390 del 16 de enero de 2002 sobre la situacion de Bin Laden, de la Red Al Qaeda, de los Talibanes y otras personas, grupos, empresas o entidades ligadas con ellos http://www.un.org/Docs/scres/2002/sc2002.htm
	Resolución 1526 del 30 de enero de 2004 sobre la mejora de las contramedidas a aplicar a Bin Laden, la Red Al Qaeda, los Talibanes y a otras personas, grupos, empresas o entidades ligadas con ellos (Español) daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/226/72/PDF/N0422672.pdf?OpenElement
	Resolución 1540 del 28 de abril de 2004 en relacion con el trafico ilícito de armas nucleares, biologicas y quimicas, apuntando también su financiación (Español) daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/328/46/PDF/N0432846.pdf?OpenElement
	Resolución 1566 del 8 de octubre de 2004 reafirmando la necesidad imperiosa de combatir por todos los medios, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional, contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, (Español) daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/542/85/PDF/N0454285.pdf?OpenElement
	Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Palermo. 2000 (Español) http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_spa.pdf
	Convención Internacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Convención de Viena, 1988. (Españoi) http://www.cicad.oas.org/es/Tratados/ConvencionNU.asp
Volver	Convención Internacional contra la Corrupción. Merida. 2003 (español) http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2003/corrupcion/docs/convencion_contra_ corrupcion.pdf
Reino Unido	Prevention of Terrorism Bill 2005 (inglés) http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmbills/061/05061.i-iii.html
	Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001 (inglés) http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2001/10024--l.htm
Volver	Terrorism Act 2000 (inglés) http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/20000011.htm
South Asian Association for Regional Cooperation Volver	SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism, signed at Kathmandu on 4 November 1987. (Inglés) http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv18.pdf
Unión Europea	El Convenio europeo para la represión del terrorismo del Consejo de Europa, del 27 de enero de 1977 (inglés) conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/090.htm
	La decisión Marco del Consejo de la Unión Europea del 13/06/2002 sobre la lucha contra el terrorismo (español) europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2002/l_164/l_16420020622es00030007.pdf
	La declaración sobre la lucha contra el terrorismo, el 25 de marzo de 2004 (español) www.guardiacivil.org/terrorismo/documentos/con_eu_25-03-2004.jsp
	Convención del Consejo de Europa para la prevención del Terrorismo (16 de mayo de 2005) (inglés) http://www.icj.org/IMG/pdf/CoE_Convention-2005.doc.pdf
	3ª Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo - 2005 (inglés) http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/lip/latest/doc/2004/com2004_0448es01.doc
Uruguay	Ley Nº 17.016 dictanse normas referentes a estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o psíquica, del 22/10/1998 (español) http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17016.htm
	Ley N° 17.343 Incorporase el capitulo que se determina, al articulo 5º de la ley 17.016, relativa a estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o psíquica, del 25/05/2001 (español) https://www.imolin.org/amlid/showLaw.do?law=6163&language= SPA&lng=es&country=URU
Volver	Ley Nº 17.835 sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, del 23/09/2004 (español) http://www.colegiodeabogados.org/cau/extendida.php? noticia=3&sid=&PHPSESSID=fab8c28b609b9bf29a89c89dc148a102

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